12/04/2012: cessione quote e intestazione fittizia

La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, con la sentenza n. 13421 dell’11/04/2012, ha stabilito che anche la cessione parziale delle quote di una società può bastare a configurare il reato di intestazione fittizia con finalità di riciclaggio. Inoltre, la capacità economica di chi riceve i beni o i valori non è sufficiente per escludere a priori gli indizi del suo coinvolgimento nell’operazione criminosa. (rif. 192 /12)